KYC Policy of Mosquito Group Ltd.

Последнее обновление: 18.11.2024

Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента», которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег путем идентификации клиентов и должной осмотрительности.

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой для определения личности и местонахождения пользователя paramigo.bet. Мы оставляем за собой право ограничить предоставление услуг, проведение платежей или снятие средств до тех пор, пока личность не будет установлена в достаточной степени, или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению на основании законодательной базы.

Мы используем подход, основанный на оценке рисков, и проводим строгие проверки должной осмотрительности и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиков и транзакций. В соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег мы используем три этапа проверки должной осмотрительности в зависимости от риска, операции и типа клиента.

- SDD - упрощенная комплексная проверка используется в случаях операций с крайне низким уровнем риска, которые не соответствуют требуемым пороговым значениям.

- CDD - customer due diligence - стандарт проверки должной осмотрительности, используемый в большинстве случаев для проверки и идентификации.

- EDD - Enhanced Due Diligence - используется для клиентов с высоким уровнем риска, крупных сделок или особых случаев.

Отдельно и в дополнение к вышесказанному, когда пользователь вносит депозиты на общую сумму, превышающую 5 000 евро, или запрашивает вывод любой суммы внутри paramigo.bet, или пытается совершить или совершает транзакцию, которая считается подозрительной, то он обязан пройти полный процесс KYC.

В ходе этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить

- Копию удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях спереди и сзади, в зависимости от документа, удостоверяющего личность)

- Селфи с документом, удостоверяющим личность

- Банковская выписка/Счет за коммунальные услуги

Руководство по «процессу KYC»

• Подтверждение удостоверения личности
• Включает подпись
• Страна не является одной из следующих стран с ограниченным доступом:
• Австрия
• Франция и ее территории Германия
• Нидерланды и их территории
• Испания
• Союз Коморских островов
• Соединенное Королевство
• США и их территории
• Все страны, включенные в «черный список» FATF, любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Анжуйским оффшорным финансовым управлением
• Полное имя совпадает с именем клиента
• Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
• Владелец старше 18 лет
• Доказательство проживания
• Банковская выписка или счет за коммунальные услуги
• Страна не является одной из следующих стран с ограниченным доступом:
• Австрия
• Франция и ее территории
• Германия
• Нидерланды и их территории
• Испания
• Союз Коморских островов
• Соединенное Королевство
• США и их территории
• Все страны, включенные в «черный список» FATF, любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Анжуйским оффшорным финансовым управлением
• Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с именем, указанным в документе, удостоверяющем личность
• Дата выдачи: За последние 3 месяца
• Селфи с удостоверением личности
• Владелец тот же, что и в вышеуказанном документе, удостоверяющем личность
• Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в разделе «Подтверждение личности». Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают.

Примечания к «Процессу KYC»

- Если процесс KYC не удался, то причина документируется и в системе создается тикет поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.

- Как только все надлежащие документы оказываются в нашем распоряжении, счет утверждается.