KYC Policy of Mosquito Group Ltd.
Dernière mise à jour : 18.11.2024
La Société adhère et se conforme aux principes « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent par l'identification des clients et la diligence raisonnable.
La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur dans paramigo.bet. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion sur la base du cadre juridique.
Nous adoptons une approche fondée sur les risques et effectuons des contrôles stricts de diligence raisonnable et une surveillance continue de tous les clients et de toutes les transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de contrôles de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.
- SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis
- CDD — la diligence raisonnable du client est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification
- EDD — la diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.
Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts sur toute la durée de vie de plus de 5 000 euros ou demande un retrait de n'importe quel montant dans le paramigo.bet, ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de suivre l'intégralité du processus KYC.
Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir certaines informations de base le concernant, puis télécharger
- Une copie d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité
- Une photo d'eux-mêmes tenant le document d'identité
- Un relevé bancaire/une facture de services publics
Directive pour le « processus KYC »
- Preuve d'identité
- Inclut la signature
- Le pays ne fait pas partie des pays restreints suivants :
- Autriche
- France et ses territoires Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI, toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan
- Le nom complet correspond au nom du client
- Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
- Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans
- Preuve de résidence
- Relevé bancaire ou facture de services publics
- Le pays n'est pas l'un des pays soumis à des restrictions suivants :
- Autriche
- France et ses territoires
- Allemagne
- Pays-Bas et ses territoires
- Espagne
- Union des Comores
- Royaume-Uni
- États-Unis et ses territoires
- Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI, toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan
- Le nom complet correspond au nom du client et est le même que celui figurant sur la pièce d'identité
- Date de délivrance : Au cours des 3 derniers mois
- Selfie avec pièce d'identité
- Le titulaire est le même que celui figurant sur la pièce d'identité ci-dessus
- Le document d'identité est le même que celui de la section preuve d'identité. Assurez-vous que la photo/le numéro d'identification est le même.
Notes sur le « processus KYC »
- Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.
- Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.