AML

Последнее обновление: 18.11.2024

Политика компании

Компания AML стремится предотвратить отмывание денег и финансирование террористической или преступной деятельности. Мы строго придерживаемся законодательства, действующего в каждой юрисдикции, где мы работаем, стремясь предотвратить злоупотребление финансовой системой.

Информация о владельце:

- Название: Mosquito Group Ltd

- Регистрационный номер: 15814

- Адрес: Хамчако, Муцамуду, автономный остров Анжуан, Союз Коморских островов

Мы принимаем надежные меры для предотвращения использования наших систем для отмывания денег, финансирования терроризма или любой другой преступной деятельности.

Цель политики

Наша цель - тщательно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, минимизируя тем самым репутационные, правовые и регуляторные риски. Мы сохраняем твердую приверженность социальной ответственности, предотвращая серьезные преступления и обеспечивая защиту наших систем от неправомерного использования.

Мы постоянно информируем о национальных и международных инициативах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивая защиту нашей организации и ее деятельности.

Программа идентификации игроков

Мы предпринимаем тщательные меры для идентификации каждого, кто пользуется нашими услугами. Это включает в себя:

- Проверка личности игрока при регистрации аккаунта в соответствии с нашими Общими положениями и условиями.

- Ведение безопасного онлайн-списка всех зарегистрированных игроков.

- Сбор необходимой идентификационной информации, такой как дата рождения, полное имя, место жительства, адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.

- Запрашивать дополнительные документы для проверки транзакций на сумму более 2 000 евро или когда совокупный депозит достигает этого порога.

Способы дополнительной проверки могут включать в себя проверку агентств, предоставляющих отчетность, финансовых учреждений или получение финансовой отчетности.

Постоянная проверка операций

Мы тщательно отслеживаем все операции по счету, особенно сложные, крупные или необычные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Мониторинг включает в себя:

- Ежедневный анализ операций, превышающих 1 000 евро.

- Детальное изучение электронных переводов в/из стран с высоким уровнем риска или в страны, хранящие финансовую тайну.

- Незамедлительное уведомление и расследование любых подозрительных действий нашим специалистом по соблюдению законодательства о противодействии отмыванию денег.

Подозрительные операции и отчетность

Наш сотрудник по контролю за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег отвечает за:

- Сообщение об операциях, в которых участвуют лица, включенные в террористические или санкционные списки.

- Выявление операций, которые могут быть связаны с доходами от незаконной деятельности.

- Обеспечение того, чтобы компания использовала только безналичные и электронные методы оплаты как для депозитов, так и для снятия средств, строго придерживаясь методов, одобренных регулирующими органами, и обеспечивая, по возможности, возврат выплат по тому же платежному маршруту.

Наши сторонние платежные процессоры также подвергаются высокому контролю для обеспечения соблюдения этих правил.

Ведение учета

Записи о финансовых операциях ведутся в соответствии с требованиями по защите и хранению данных, характерными для юрисдикции автономного острова Анжуан.